会议通知. 董事会会议按下列要求和方式通知： (一) 董事会定期会议的时间和地址如已由董事会事先规定，除非因故变更董事会定期会议召开的时间和地址，其召开无需发出通知。董事会定期会议的议程及相关文件应至少提前三日提交给全体董事、监事及其他列席人员；
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Sources: 董事会议事规则, 董事会议事规则