公司治理结构 样本条款

公司治理结构. 发行人根据《公司法》及公司章程的规范要求，已建立了由股东会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构。股东会、董事会、监事会分别为公司的最高权力机构、主要决策机构和监督人，三者与公司高级管理层共同构建了分工明确、相互配合、相互制衡的运行机制。 根据公司最新章程规定： 1、 公司设股东会，由全体股东组成，是公司最高权力机构。股东会行使下列职权： （1） 决定公司的经营方针和投资计划； （2） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定董事、监事的报酬事项； （3） 审议批准董事会报告； （4） 审议批准监事会报告； （5） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （6） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （7） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （8） 对发行公司债券作出决议； （9） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （10） 修改公司章程； （11） 公司章程规定的其他职权。 2、 公司设董事会，由 5 名董事组成，并由股东会选举产生，任期 3 年，董事任期届满可以连选连任。董事会的主要职权如下： （1） 负责召集股东会，并向股东会报告工作； （2） 执行股东会的决议； （3） 制定公司经营计划和投资方案； （4） 制定公司的年度财务预算方案、决算方案； （5） 制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （6） 制定公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； （7） 制定公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； （8） 决定公司内部管理机构的设置； （9） 决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项； （10） 制定公司的基本管理制度； （11） 公司章程规定的其他职权。 3、 公司设监事会，由 3 名监事组成。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代 表大会民主选举产生。监事任期每届为 3 年，监事任期届满可以连选连任。监事会行使下列职权： （1） 检查公司财务； （2） 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （3） 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正； （4） 提议召开临时股东会会议，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议； （5） 向股东会会议提出提案； （6） 依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； （7） 公司章程规定的其他职权。 4、 公司设总经理，由董事会聘任产生，任期 3 年。总经理对董事会负责，行使下列职权： （1） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议； （2） 组织实施公司经营计划和投资方案； （3） 拟定公司内部管理机构的设置方案； （4） 拟定公司的基本管理制度； （5） 制定公司的基本规章； （6） 提请聘任或解聘公司副总经理、财务负责人； （7） 决定聘任或解聘除应由董事会决定聘任或解聘以外的负责管理人员； （8） 董事会授权的其他职权。

公司治理结构. 发行人根据《公司法》和相关法律法规及公司章程的要求，规范运作，建立了较完善的法人治理结构。股东会为公司的权力机构，公司实行董事会领导下的总经理负责制，董事长是公司的法定代表人。

公司治理结构. 按照《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及规范性文件，公司设立了股东会、董事会、监事和总经理，建立了相对完善的法人治理结构，能够较好地规范重大经营决策并制定程序。公司具体治理结构如下： 1、 股东会 股东会是发行人的权力机构，股东会分为定期会议和临时会议，定期会议每年召开一次。股东会会议作出决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过方为有效。 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （1） 决定公司的经营方针和投资计划； （2） 选举和更换非由职工代表担任的董事会、监事，决定有关董事会、监事的报酬事项； （3） 审议批准董事会报告； （4） 审议批准监事报告； （5） 审议批准公司的财务预算方案、决算方案； （6） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （7） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （8） 对发行公司债券做出决议； （9） 对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议； （10） 修改公司章程； （11） 对公司对外投资或者为他人提供担保作出决议； （12） 公司章程规定应当由股东会决定的其他职权。

公司治理结构. 发行人依据《公司法》及天津市国资委有关文件要求，不断提高公司规范运作水平，完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度和体系。根据《公司章程》，发行人设立了包括董事会、监事会和经理层在内的法人治理结构，近三年及一期相关机构运行良好。

公司治理结构. 1、 出资人 发行人由国家单独出资，由深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称市国资委）代表深圳市人民政府对公司履行出资人职责。公司不设股东会，市国资委依照《公司法》、《国资法》、《暂行条例》等法律法规的规定，行使以下职权： （1） 决定公司的经营方针和投资计划； （2） 决定公司发展战略和中长期发展规划； （3） 委派和更换非由职工代表担任的董事、监事（含监事会主席），决定有关董事、监事的考核、报酬事项，推荐总经理，委派财务总监； （4） 根据管理权限推荐公司部分全资、控股企业的董事长或未设董事会的总经理； （5） 审议批准董事会的报告； （6） 审议批准监事会的报告； （7） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案（含薪酬预算、投资预算）； （8） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （9） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （10） 对发行公司债券（不包括中期票据、短期融资券、超短期融资券）作出决议； （11） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （12） 制定和修改公司章程； （13） 决定公司及所属全资、控股企业的以下投资项目：

公司治理结构. 光大水务是根据《百慕大公司法》在百慕大注册成立的公司。公司按照《百慕大公司法》、《新加坡交易所主板证券上市规则》和有关法律规定进行规范运作，制定了《中国光大水务组织大纲及章程》（“《公司章程》”），建立了较为完善的公司治理结构。

公司治理结构. 公司依照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，稳健经营、规范运作，按照建立现代企业制度的目标不断健全和完善公司的法人治理结构，确保公司的规范运行。最近三年及一期，公司内部控制运行良好。 本公司不设立股东会，由市国资委行使股东会职权。

公司治理结构. 公司已按照《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的要求，建立了较为完善的公司治理结构。根据《长春新区发展集团有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，公司设董事会、监事会和经营层，各司其职、相互制衡，形成了规范、完善的企业治理结构。

公司治理结构. 发行人经营决策体系由股东会、董事、监事和高管层组成。股东会由全体股东组成，是公司权力机构。公司不设董事会，设执行董事 1 人，任期三年，由股东会选举产生，连选可以连任。执行董事对股东会负责，负责执行股东会的决议、决定公司的经营计划和投资方案、制定公司的年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案等。公司不设监事会，设监事 1 人，监事任期每届三年，连选可以连任。公司设总经理 1 名，由股东会聘任或解聘，对股东会负责，职责包括主持公司生产经营管理工作、组织实施公司年度经营计划和投资方案、拟定公司内部管理机构设置方案等。 目前公司治理结构的基本情况如下： 1、 股东会 1） 决定公司的经营方针和投资计划； 2） 选举和更换执行董事、非由职工代表担任的监事，决定有关执行董事、 监事的报酬事项； 3） 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项； 4） 审议批准执行董事的报告； 5） 审议批准公司监事的报告； 6） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 7） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 8） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； 9） 对发行公司债券作出决议； 10） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； 11） 修改公司章程。