《 关 于 董事 样本条款

《 关 于 董事. 3 届 第三 次 董 事 2010.2.10 《关于聘任公司财务总监的议案》 全体董事 聘 任 公司 财 务 总 监 的 一致 通过了决 会 议案》 议事 项 《慈铭健康体检管理集团股份有 《 关 于本 次 募集 资 金投 资 项目 的 议案》中大连 星 海新 天 地体 检 中心 新 建项 目 及公 司 与大 连 公司 其 他两 名 股东 签 订的《认购增 资 协议》、《慈铭 健 康体 检 管理 集 团股 份 有限 公 司 2009 年 度 利 润分 配 方案》、《关于 公 司聘 请 2010 年 度 会 计师 事 务所 的 议案》 在 表 决 《 关 于本 次 募集 资 金投 资 项目 的 议案》中大连 星 海新 天 地体 检 中心 新 建项 目 及公 司 与大 连 公司 其 他两 名 股东 签 订的《认购增 资 协议》时，关 联 董事胡波、韩小红、韩 圣 群回 避 表决，非关联 董 事全 体 通过决议 限公司 2009 年度董事会工作报 告》、《慈铭健康体检管理集团股 份有限公司 2009 年度总经理工 作报告》、《慈铭健康体检管理集 团股份有限公司 2009 年度独立 董事述职报告》、《慈铭健康体检 管理集团股份有限公司 2009 年 度财务报告》、《慈铭健康体检管 理集团股份有限公司 2010 年度 财务预算报告》、《慈铭健康体检 韩小 管理集团股份有限公司 2009 年 红（受 除关 度利润分配方案》、《关于公司聘 胡波 联董 请 2010 年度会计师事务所的议 委 事回 案》、《关于慈铭健康体检管理集 托）、 避表