Common use of 审议程序 Clause in Contracts

审议程序. 1、 独立董事事前认可声明 公司独立董事对该事项发表了事前认可的声明：公司拟与江苏扬农化工集团有限公司签订《加工采购协议》，有利于公司进一步加强供应链管理；协议采用公允定价原则，没有损害公司及中小股东的利益，我们同意该事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。 2、 公司董事会审计委员会审议情况 2019 年 10 月 25 日，公司董事会审计委员会以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于拟与扬农集团签订<加工采购协议>的关联交易议案》，认为：公司拟与江苏扬农化工集团有限公司签订《加工采购协议》，有利于公司进一步加强供应链管理；协议采用公允定价原则，没有损害公司及中小股东的利益，同意将该议案提交董事会和股东大会审议，建议非关联董事和非关联股东同意该项 议案。 3、 董事会表决情况和关联董事回避情况 2019 年 10 月 26 日，公司第七届董事会第五次会议以 6 票同意、0 票反对、

审议程序. 1、 独立董事事前认可声明 公司独立董事对该事项发表了事前认可的声明：公司拟与江苏扬农化工集团有限公司签订《加工采购协议》，有利于公司进一步加强供应链管理；协议采用公允定价原则，没有损害公司及中小股东的利益，我们同意该事项，并同意将该事项提交公司董事会审议公司于2024年12月23日召开了第十届董事局独立董事专门会议2024年第十次会议审议通过了《关于签订<经营合作合同>暨关联交易的议案》，公司独立董事一致认为：本次关联交易事项有利于加强项目管理，提升公司商业地产运营水平，增强项目协同效应；该事项公开、公正、公平，定价公允，未损害股东特别是中小股东的权益。独立董事一致同意将该议案提交公司第十届董事局第四十九次会议审议。 公司召开的第十届董事局第四十九次会议审议通过了《关于签订<经营合作合同>暨关联交易的议案》（表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，其中关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、郭瑾、许继莉、张延回避了表决），并授权公司经营班子具体办理相关事宜。本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。 2、 公司董事会审计委员会审议情况 2019 年 10 月 25 日，公司董事会审计委员会以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于拟与扬农集团签订<加工采购协议>的关联交易议案》，认为：公司拟与江苏扬农化工集团有限公司签订《加工采购协议》，有利于公司进一步加强供应链管理；协议采用公允定价原则，没有损害公司及中小股东的利益，同意将该议案提交董事会和股东大会审议，建议非关联董事和非关联股东同意该项 议案。 3、 董事会表决情况和关联董事回避情况 2019 年 10 月 26 日，公司第七届董事会第五次会议以 6 票同意、0 票反对、

审议程序. 1、 独立董事事前认可声明 公司独立董事对该事项发表了事前认可的声明：公司拟与江苏扬农化工集团有限公司签订《加工采购协议》，有利于公司进一步加强供应链管理；协议采用公允定价原则，没有损害公司及中小股东的利益，我们同意该事项，并同意将该事项提交公司董事会审议公司控股子公司天业节水与公司控股股东天业集团签订《工程施工服务框架协议》关联交易事项，已经过独立董事及审计委员会事前认可，同意提交董事会审议。经独立审查，发表意见如下： （1） 天业节水向公司控股股东天业集团提供工程施工服务关联交易，因正常的生产经营需要而发生，不影响公司及所属子公司的独立性，定价依据公平合理，符合相关的法律、法规规定，没有损害公司及公司股东的利益； （2） 公司控股子公司向天业集团及其附属企业提供工程施工服务，有利于公司及所属子公司的持续稳定经营和发展，关联交易定价公允，且关联交易稳定，有效发挥优势互补，资源合理配置的作用，未损害公司的利益。 2、 公司董事会审计委员会审议情况 2019 上述关联交易经公司 2022 年 10 11 月 25 日，公司董事会审计委员会以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于拟与扬农集团签订<加工采购协议>的关联交易议案》，认为：公司拟与江苏扬农化工集团有限公司签订《加工采购协议》，有利于公司进一步加强供应链管理；协议采用公允定价原则，没有损害公司及中小股东的利益，同意将该议案提交董事会和股东大会审议，建议非关联董事和非关联股东同意该项 议案日召开的八届十四次董事会审议，关联董事回避了关联交易议案的表决。 3、 董事会表决情况和关联董事回避情况 2019 年 10 月 26 日，公司第七届董事会第五次会议以 6 票同意、0 票反对、本次关联交易尚须获得公司股东大会的批准，与关联交易有利害关系的关联股东需在股东大会上回避对相关议案的投票权。