Common use of 金融犯罪风险管理活动 Clause in Contracts

金融犯罪风险管理活动. a. 本行及汇丰集团成员被要求并且可能采取他们认为合适的行动，以履行有关侦测、调查及防止金融犯罪的合规责任（“金融犯罪风险管理活动”）。 (a) 筛查、拦截及调查任何指示、通讯、提款要求、服务申请，或任何客户或代表客户收取或支付的款项； (b) 调查款项的来源或预定收款人； (c) 将客户信息与汇丰集团持有的其他相关信息相结合；及/或 (d) 对个人或实体（不论其是否受制裁制度约束）的状况作进一步查询，或确认客户的身份及状况。 b. 在特殊情况下，本行的金融犯罪风险管理活动可能导致本行延迟、阻截或拒绝支付或清算任何款项、处理客户的指示或服务申请，或提供全部或部分服务。在法律允许的范围内，对客户或任何第三方全部或部分由于金融犯罪风险管理活动而遭受的或与之有关的任何损失，本行及任何汇丰集团成员均无需向客户或任何第三方承担任何责任。

金融犯罪风险管理活动. a. 本行及汇丰集团成员被要求并且可能采取他们认为合适的行动，以履行有关侦测、调查及防止金融犯罪的合规责任（“金融犯罪风险管理活动本行及集团成员被要求并且可能采取他们认为合适的行动，以履行有关侦测、调查及防止金融犯罪的合规责任（“金融犯罪风险管理活动”）。 (a) 筛查、拦截及调查任何指示、通讯、提款要求、服务申请，或任何客户或代表客户收取或支付的款项； (b) 调查款项的来源或预定收款人； (c) 将客户信息与汇丰集团持有的其他相关信息相结合；及将客户信息与集团持有的其他相关信息相结合；及/或 (d) 对个人或实体（不论其是否受制裁制度约束）的状况作进一步查询，或确认客户的身份及状况。 b. 在特殊情况下，本行的金融犯罪风险管理活动可能导致本行延迟、阻截或拒绝支付或清算任何款项、处理客户的指示或服务申请，或提供全部或部分服务。在法律允许的范围内，对客户或任何第三方全部或部分由于金融犯罪风险管理活动而遭受的或与之有关的任何损失，本行及任何汇丰集团成员均无需向客户或任何第三方承担任何责任在特殊情况下，本行的金融犯罪风险管理活动可能导致本行延迟、阻截或拒绝支付或清算任何款项、处理客户的指示或服务申请，或提供全部或部分服务。在法律允许的范围内，对客户或任何第三方全部或部分由于金融犯罪风险管理活动而遭受的或与之有关的任何损失，本行及任何集团成员均无需向客户或任何第三方承担任何责任。