Common use of 金融犯罪风险管理活动 Clause in Contracts

金融犯罪风险管理活动. a. 本银行及汇丰集团成员被要求并且可能采取合适的行动,以履行有关侦测、调查及防止金融犯罪的合规责任(“金融犯罪风险管理活动”),除非采取该等行动会导致本银行违反任何适用的中国法律法规。 (a) 筛查、拦截及调查任何指示、通讯、提款要求、服务申请或任何账户持有人或代表账户持有人收取或支付的款项; (b) 调查款项的来源或预定收款人; (c) 将客户信息与汇丰集团持有的其它相关信息相结合;及/或 (d) 对个人或实体(不论其是否受制裁制度约束)的状况作进一步查询,或确认账户持有人的身份及状况。 b. 在特殊情况下,本银行的金融犯罪风险管理活动可能导致本银行延迟、阻截或拒绝 (a) 支付或清算任何款项; (b) 处理账户持有人的指示或服务申请;或 (c) 提供全部或部分服务。在适用的中国法律法规不禁止的限度内,对账户持有人或任何第三方全部或部分由于金融犯罪风险管理活动而遭受的或与之有关的任何损失,本银行及任何汇丰集团成员均无需向账户持有人或任何第三方承担任何责任。

金融犯罪风险管理活动. a. 本银行及汇丰集团成员被要求并且可能采取合适的行动,以履行有关侦测、调查及防止金融犯罪的合规责任(“金融犯罪风险管理活动”),除非采取该等行动会导致本银行违反任何适用的中国法律法规以履行有关侦测、调查及防止金融犯罪的合规责任(“金融犯罪风险管理活动 ”),除非采取该等行动会导致本银行违反任何适用的中国法律法规。 (a) 筛查、拦截及调查任何指示、通讯、提款要求、服务申请或任何账户持有人或代表账户持有人收取或支付的款项筛查、拦截及调查任何指示、通讯、提款要求、服务申请或任何账户持有人或代表账户持有人收取或支付的款项 ; (b) 调查款项的来源或预定收款人; (c) 将客户信息与汇丰集团持有的其它相关信息相结合;及/或 (d) 对个人或实体(不论其是否受制裁制度约束)的状况作进一步查询,或确认账户持有人的身份及状况。 b. 在特殊情况下,本银行的金融犯罪风险管理活动可能导致本银行延迟、阻截或拒绝 (a) 支付或清算任何款项; (b) 处理账户持有人的指示或服务申请;或处理账户持有人的指示或服务申请 ;或 (c) 提供全部或部分服务。在适用的中国法律法规不禁止的限度内,对账户持有人或任何第三方全部或部分由于金融犯罪风险管理活动而遭受的或与之有关的任何损失,本银行及任何汇丰集团成员均无需向账户持有人或任何第三方承担任何责任。