Common use of 本次发行概况 Clause in Contracts

本次发行概况. 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）拟向特定对象非公开发行股票，发行对象为顾永德、秦传君、方吉槟、罗宏健、肖明、陈曦共计 6 名特定投资者，发行对象于 2015 年 5 月 25 日分别与公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》（简称“原认购协议”），鉴于公司董事会拟对本次非公开发行方案进行调整，根据该项调整公司于 2015 年 9 月 24 日分别与顾永 德、秦传君、方吉槟、罗宏健、肖明和陈曦共计 6 名特定投资者重新签署了《附条件生效的非公开发行股份认购协议》（简称“新认购协议”）。为进一步保护中小投资者利益并综合考虑公司实际情况，公司拟对本次非公开发行的发行价格、发行股份数量及各发行对象认购股份数量进行调整。2015 年 12 月 31 日分别与 顾永德、秦传君、方吉槟、罗宏健、肖明和陈曦共计 6 名特定投资者签署了《非公开发行股份认购协议之补充协议》（简称“补充协议”）。 根据补充协议，茂硕电源拟向特定对象非公开发行不超过 7,748.00 万股（含本数）A 股股票，募集资金总额不超过 63,223.68 万元（含本数），发行对象为顾永德、秦传君、方吉槟、罗宏健、肖明、陈曦共计 6 名特定对象。其中，顾永德、方吉槟、罗宏健、肖明的认购行为构成了关联交易。调整后的非公开发行股票事宜已于 2015 年 12 月 31 日经公司第三届董事会 2015 年第十次临时会议审议通过，但尚需经公司股东大会批准及中国证券监督管理委员会核准。

本次发行概况. 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）拟向特定对象非公开发行股票，发行对象为顾永德、秦传君、方吉槟、罗宏健、肖明、陈曦共计 6 名特定投资者，发行对象于 2015 年 5 月 25 日分别与公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》（简称“原认购协议”），鉴于公司董事会拟对本次非公开发行方案进行调整，根据该项调整公司于 2015 年 9 月 24 日分别与顾永 德、秦传君、方吉槟、罗宏健、肖明和陈曦共计 6 名特定投资者重新签署了《附条件生效的非公开发行股份认购协议》（简称“新认购协议”）。为进一步保护中小投资者利益并综合考虑公司实际情况，公司拟对本次非公开发行的发行价格、发行股份数量及各发行对象认购股份数量进行调整。2015 年 12 月 31 日分别与 顾永德、秦传君、方吉槟、罗宏健、肖明和陈曦共计 6 名特定投资者签署了《非公开发行股份认购协议之补充协议》（简称“补充协议”）名特定投资者重新签署了《附条件生效的非公开发行股份认购协议》（简称“新认购协议”），原认购协议同时废止。 根据补充协议，茂硕电源拟向特定对象非公开发行不超过 7,748.00 万股（含本数）A 根据新认购协议，茂硕电源拟向特定对象非公开发行不超过 8,508.00 万股 （含本数）A 股股票，募集资金总额不超过 63,223.68 67,808.76 万元（含本数），发行对象为顾永德、秦传君、方吉槟、罗宏健、肖明、陈曦共计 6 名特定对象。其中，顾永德、方吉槟、罗宏健、肖明的认购行为构成了关联交易。调整后的非公开发行股票事宜已于 2015 年 12 9 月 31 24 日经公司第三届董事会 2015 年第十次临时会议审议通过，但尚需经公司股东大会批准及中国证券监督管理委员会核准年第 6 次临时会议审议通过，但尚需经公司股东大会批准及中国证券监督管理委员会核准。