2022年度向特定对象发行a股股票预案 Sample Contracts
（住所：杭州市滨江区长河街道江虹路 459 号 A 座）2022年度向特定对象发行a股股票预案 • March 24th, 2023
一、普通术语 本公司/公司/发行人/上市公司 指 英飞特电子（杭州）股份有限公司 本次向特定对象发行 A 股股票/本次发行 指 英飞特电子（杭州）股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 本预案 指 《英飞特电子（杭州）股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》 《股权及资产购买协议》 指 英飞特电子（杭州）股份有限公司与 OSRAM GmbH、 OSRAM S.p.A.就公司拟通过现金方式购买 OSRAM GmbH、OSRAM S.p.A.直接或通过其子公司及关联公司间接持有的标的资产事项于 2022 年 6 月 14 日签署的《Agreement on the Sale and Purchase of the DS-EBusiness》 本次交易、本次收购 指 发行人于 2022 年 6 月 14 日与 OSRAM GmbH、 OSRAM S.p.A. 签署《Agreement on the Sale and Purchase of the DS-E Business》，拟通过现金方式购买 OSRAM GmbH、OSRAM S.p.A.直接或通过其子公司及关联公司间接持有的标的资产 标的资产、交易标的 指 包括 Optotronic GmbH 100%股权、欧司朗（广州）照明科技有限公司 100%股权、Optotronic S.r.l. 100%股权以及非股权资产 标的业务 指 欧司朗在 DS-E 业务区域运营的专注于照明组件的数字系统事业部，产品主要包括各类室内和室外 LED驱动电源产品、LED 模组、LED 光引擎、电子控制装置，并为客户提供定制化、智能化及集成化的整体照明控制系统 交易对方、卖方 指 OSRAM GmbH、OSRAM S.p.A. 欧司朗 指 OSRAM Licht AG 卖方 1 指 OSRAM GmbH 卖方 2 指 OSRAM S.p.A. 资产持有方 指 卖方 1 的相关全资子公司及关联公司，目前持有位于APAC 和 EMEA 多个国家/地区的非股权资产，将与资产购买方就非股权资产签订数项《资产转让协议》 资产购买方 指 英飞特已设立完成的英飞特（香港）、英飞特印度、英飞特荷兰 SPV、英飞特英国、英飞特韩国、英飞特马来西亚、英飞特土耳其、英飞特波兰、英飞特斯洛伐克，