金融犯罪风险管理活动 样本条款
金融犯罪风险管理活动 a. 本行及汇丰集团成员被要求并且可能采取他们认为合适的行动，以履行有关侦测、调查及防止金融犯罪的合规责任（“金融犯罪风险管理活动”）。
(a) 筛查、拦截及调查任何指示、通讯、提款要求、服务申请，或任何客户或代表客户收取或支付的款项；
(b) 调查款项的来源或预定收款人；
(c) 将客户信息与汇丰集团持有的其他相关信息相结合；及/或
(d) 对个人或实体（不论其是否受制裁制度约束）的状况作进一步查询，或确认客户的身份及状况。
b. 在特殊情况下，本行的金融犯罪风险管理活动可能导致本行延迟、阻截或拒绝支付或清算任何款项、处理客户的指示或服务申请，或提供全部或部分服务。在法律允许的范围内，对客户或任何第三方全部或部分由于金融犯罪风险管理活动而遭受的或与之有关的任何损失，本行及任何汇丰集团成员均无需向客户或任何第三方承担任何责任。
金融犯罪风险管理活动. 金融犯罪风险管理活动可包括： 请或您或代表您收取或支付的款项，
金融犯罪风险管理活动 a. 本银行及汇丰集团成员被要求并且可能采取他们认为合适的行动,以履行有关侦测、调查及防止金融犯罪的合规责任(“金融犯罪风险管理活动”)。
(a) 筛查、拦截及调查任何指示、通讯、提款要求、服务申请或任何账户持有人或代表账户持有人收取或支付的款项;
(b) 调查款项的来源或预定收款人;
(c) 将客户信息与汇丰集团持有的其它相关信息相结合;及/或
(d) 对个人或实体(不论其是否受制裁制度约束)的状况作进一步查询,或确认账户持有人的身份及状况。
b. 在特殊情况下,本银行的金融犯罪风险管理活动可能导致本银行延迟、阻截或拒绝
(a) 支付或清算任何款项;
(b) 处理账户持有人的指示或服务申请;或
(c) 提供全部或部分服务。在法律允许的限度内,对账户持有人或任何第三方全部或部分由于金融犯罪风险管理活动而遭受的或与之有关的任何损失,本银行及任何汇丰集团成员均无需向账户持有人或任何第三方承担任何责任。
金融犯罪风险管理活动. 就本第 部分第 而言，金融犯罪风险管理活动包括 ： 审查、拦截及调查任何指示、通讯、提取要求、服务申请，或任何客户或替客户收取或支付的款项 ； 调查款项的来源或预定收款人 ； 组合客户资料和汇丰集团持有的其他相关资料 ；或 对个人或单位的状况作进一步查询（不论其是否受制裁制度约束），或确认客户或关联人士的身分及状况。 本行及汇丰集团的金融犯罪风险管理活动可导致延迟、阻截或拒绝支付或清算任何付款、处理客户的指示或服务申请，或提供全部或部分服务 。在法律许可的情况下，对客户或任何第三方就不论任何方式产生并蒙受或招致（不论完全或部分跟进行金融犯罪风险管理活动相关）的任何损失，本行及任何汇丰集团成员毋须向客户或第三方负责。
金融犯罪风险管理活动 a. 本银行及汇丰集团成员被要求并且可能采取合适的行动,以履行有关侦测、调查及防止金融犯罪的合规责任(“金融犯罪风险管理活动”),除非采取该等行动会导致本银行违反任何适用的中国法律法规。
(a) 筛查、拦截及调查任何指示、通讯、提款要求、服务申请或任何账户持有人或代表账户持有人收取或支付的款项;
(b) 调查款项的来源或预定收款人;
(c) 将客户信息与汇丰集团持有的其它相关信息相结合;及/或
(d) 对个人或实体(不论其是否受制裁制度约束)的状况作进一步查询,或确认账户持有人的身份及状况。
b. 在特殊情况下,本银行的金融犯罪风险管理活动可能导致本银行延迟、阻截或拒绝
(a) 支付或清算任何款项;
(b) 处理账户持有人的指示或服务申请;或
(c) 提供全部或部分服务。在适用的中国法律法规不禁止的限度内,对账户持有人或任何第三方全部或部分由于金融犯罪风险管理活动而遭受的或与之有关的任何损失,本银行及任何汇丰集团成员均无需向账户持有人或任何第三方承担任何责任。
金融犯罪风险管理活动. 4.1 汇丰及汇丰集团成员被要求并且可能采取他们认为合适的行动,以履行有关侦测、调查及防止金融犯罪的合规责任(“金融犯罪风险管理活动”)。
(a) 筛查、拦截及调查任何指示、通讯、提款要求、服务申请或任何贵司或代表贵司收取或支付的款项；
(b) 调查款项的来源或预定收款人；
(c) 将客户信息与汇丰集团持有的其它相关信息相结合；及/或
(d) 对个人或实体(不论其是否受制裁制度约束)的状况作进一步查询,或确认贵司的身份及状况。
4.2 在特殊情况下,本行的金融犯罪风险管理活动可能导致本行延迟、阻截或拒绝
(a) 支付或清算任何款项；
(b) 处理贵司的指示或服务申请；或
(c) 提供全部或部分服务。在法律允许的限度内,对贵司或任何第三方全部或部分由于金融犯罪风险管理活动而遭受的或与之有关的任何损失,汇丰及任何汇丰集团成员均无需向贵司或任何第三方承担任何责任。
金融犯罪风险管理活动. 4.1 汇丰及汇丰集团成员被要求并且可能采取他们认为合适的行动,以履行有关侦测、调查及防止金融犯罪的合规责任(“金融犯罪风险管理活动”)，除非采取该等行动会导致本银行违反任何适用的中国法律法规。
(a) 筛查、拦截及调查任何指示、通讯、提款要求、服务申请或任何贵司或代表贵司收取或支付的款项；
(b) 调查款项的来源或预定收款人；
(c) 将客户信息与汇丰集团持有的其它相关信息相结合；及/或
(d) 对个人或实体(不论其是否受制裁制度约束)的状况作进一步查询,或确认贵司的身份及状况。
4.2 在特殊情况下,本行的金融犯罪风险管理活动可能导致本行延迟、阻截或拒绝
(a) 支付或清算任何款项；
(b) 处理贵司的指示或服务申请；或
(c) 提供全部或部分服务。在适用的中国法律法规不禁止的限度内,对贵司或任何第三方全部或部分由于金融犯罪风险管理活动而遭受的或与之有关的任何损失,汇丰及任何汇丰集团成员均无需向贵司或任何第三方承担任何责任。
金融犯罪风险管理活动. 金融犯罪风险管理活动可包括：
金融犯罪风险管理活动. (a) 就本第I部分第19.3(b)而言，金融犯罪风险管理活动包括 ：
(i) 审查、拦截及调查任何指示、通讯、提取要求、服务申请，或任何客户或替客户收取或支付的款项 ；
(ii) 调查款项的来源或预定收款人 ；
(iii) 组合客户资料和汇丰集团持有的其他相关资料 ；或
(iv) 对个人或单位的状况作进一步查询（不论其是否受制裁制度约束），或确认客户或关联人士的身分及状况。
(b) 本行及汇丰集团的金融犯罪风险管理活动可导致延迟、阻截或拒绝支付或清算任何付款、处理客户的指示或服务申请，或提供全部或部分服务。在法律许可的情况下，对客户或任何第三方就不论任何方式产生并蒙受或招致（不论完全或部分跟进行金融犯罪风险管理活动相关）的任何损失，本行及任何汇丰集团成员毋须向客户或第三方负责。